28日欧洲公共检察官办公室（EPPO）消息，在比利时列日机场的搜查行动中，4名涉嫌税务欺诈的嫌疑人被逮捕。

　　在代号为“Silk Road”的行动中，比利时警方、海关及税务部门对该团伙位于列日机场、泽布吕赫港和另外三个城市的私人住宅进行了搜查，没收了资产和有关证据。

　　这家公司涉嫌建立一个复杂的体系，以逃避缴纳增值税。据估计，在2019年至2022年期间，该团伙逃避增值税至少3.03亿欧元，还造成了660万欧元的关税损失。

被搜查的位于列日机场的仓库（图源：EPPO）

　　EPPO在一份声明中表示，怀疑该公司利用比利时的三家私营海关机构和其他欧盟成员国的假公司，以便从增值税进口豁免中谋利。据悉，他们使用了位于法国、德国、匈牙利、意大利、波兰和西班牙的空壳公司，使用假发票和伪造的运输文件。某些情况下，他们还使用真实公司的信息，但这些公司并不知道自己的增值税号和公司信息已被盗。

　　位于比利时的公司作为中国出口商的代表，宣称通过列日入境的货物，包括电子设备、玩具和无数的配件，是运往其他欧盟成员国的，从而逃避缴纳进口增值税。他们利用比利时的私营海关机构，将申报货物的最终目的地设定为其他欧盟成员国的空壳公司。

　　实际上，这些空壳公司不会收到货物。设立空壳公司的目的是转移检查人员的注意力，创造一个虚假的商业链，使检查工作更难进行。该团伙将货物销售给其他真实公司，或通过电商平台出售给消费者。买家或消费者为产品支付全价，包括从未申报或向税务机关支付的增值税。

　　按照欧盟海关程序42（Customs Procedure 42），如果进口货物随后被运到另一个欧盟成员国（最终目的地），进口商在进口国无需支付增值税。该程序是为了简化跨境贸易而设立的。

　　正在调查的罪行包括伪造、海关和增值税欺诈、洗钱和参与犯罪组织。

　　总部设在卢森堡的EPPO成立于2017年，于2019年开始运作，专门调查和起诉涉嫌滥用欧盟资金、大规模增值税欺诈或其他金融犯罪的个人、组织或公司。2022年11月，欧洲公共检察官办公室与欧盟14个国家的执法部门合作，破获了一个涉及22亿欧元增值税欺诈的犯罪网络。

　　列日机场是中国和欧洲货运空运的重要枢纽，是中国电子商务巨头阿里巴巴及其物流部门菜鸟网络的欧洲所在地。

文章来源：探索新丝路

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